Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 14 мая 2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 15 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента:

1.Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров .

2.Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров .

3.Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

4.Предварительное утверждение годового отчета общества за отчетный

2022 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2022 год.

5.Созыв годового общего собрания акционеров.

6.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

12.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

13.Назначение председателя годового общего собрания акционеров.

14.Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

Выпуск 1: 3-01-3 1325-E

Выпуск 2: 1-01-31325-Е

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус

3.2. Дата: 16.05.2023